铜陵农村商业银行股份有限公司各位股东:

经研究，决定于2021年6月18日召开铜陵农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2021年6月18日上午9:00开始,会期半天。

二、会议地点

铜陵市北京西路290号铜陵农商银行四楼会议室。

三、会议内容

（一）听取报告事项

1.听取董事会《铜陵农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会决议落实情况报告》；

2.听取高级管理层《铜陵农村商业银行股份有限公司2020年经营及“三农”金融服务情况报告》。

（二）审议事项

1.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》；

2.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》;

3.审议《铜陵农商银行2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》；

4.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案》；

5.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2020年度报告》；

6.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易报告》;

7.审议《关于铜陵农村商业银行股份有限公司2020年度董事薪酬(津贴)的议案》；

8.审议《关于铜陵农村商业银行股份有限公司2020年度监事薪酬(津贴)的议案》；

9.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司监事会对2020年度董事会及董事履职情况评价报告》；

10.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司监事会对2020年度监事履职情况评价报告》；

11.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司监事会对2020年度高级管理层及其成员履职情况评价报告》；

12.审议《铜陵农商银行2021-2024年度信息科技规划》；

13.审议《关于提名赵金涛为铜陵农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》；

14.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司定向募股方案》；

15.审议《关于提请铜陵农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会定向募股工作授权的议案》。

四、参会人员

（一）本行股东。本行股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议,可以书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本行的股东。

（二）本行董事、监事、高级管理人员。

（三）本行聘请的律师事务所等中介机构人员。

五、会议登记

（一）登记手续:股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证、股金证复印件办理登记手续,委托他人参会的,受托人须携带委托人股金证和身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/授权代理人须携带法人营业执照复印件(加盖公章)、股金证复印件（加盖公章）、授权委托书(适用于授权代理人)及法定代表人(授权代理人)身份证复印件办理登记手续。(授权委托书下载网址http://www.tlrcb.com.cn)。

（二）登记起止时间:2021年6月7日至6月11日上午8:00至11:30,下午14:30至17:30。

（三）登记方式：

1.现场登记：股东及其代理人可携带登记资料在规定时间到本行董事会办公室（地址铜陵市北京西路290号八楼）现场登记。

2.非现场登记：股东及其代理人可通过邮寄、电子邮件(tlrcb96669@163.com)或专人递送方式在登记期间将登记资料送达本行董事会办公室。

六、会议出席及签到

请参加会议的股东或授权代理人于2021年6月18日上午8:30前到达会场办理签到手续并参加会议：

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东法定代表人/授权代理人须携带法定代表人(或授权代理人)身份证、授权委托书(适用于授权代理人)办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话

张芳芳 0562-2850026，13856201153

李    也 0562-2860385，19956230656

八、其他事项

会议时间、地点若有变动，将另行通知。

附件：授权委托书

2021年5月28日