铜陵农村商业银行股份有限公司各位股东:

经研究，决定于2022年5月31日召开铜陵农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2022年5月31日下午15:00开始,会期半天。

二、会议地点

铜陵市北京西路290号铜陵农商银行四楼会议室。

三、会议内容

（一）听取报告事项

1.听取董事会《铜陵农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会决议落实情况报告》；

2.听取监事会《铜陵农村商业银行股份有限公司董事会及董事2021年度履职情况评价报告》；

3.听取监事会《铜陵农村商业银行股份有限公司监事会及监事2021年度履职情况评价报告》；

4.听取监事会《铜陵农村商业银行股份有限公司高级管理人员2021年度履职情况评价报告》；

5.听取高级管理层《铜陵农村商业银行股份有限公司2021年经营及“三农”金融服务情况报告》。

（二）审议事项

1.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》;

2.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》;

3.审议《铜陵农商银行2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》；

4.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案》；

5.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2021年度报告》；

6.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易报告》;

7.审议《关于铜陵农村商业银行股份有限公司2021年度董事薪酬(津贴)的议案》；

8.审议《关于铜陵农村商业银行股份有限公司2021年度监事薪酬(津贴)的议案》；

9.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2022-2024年发展规划》；

10.审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2022-2024年支持“三农”发展规划》的议案；

11.审议《关于聘任会计师事务所进行法定财务报表审计工作的议案》；

12.审议《关于修改<铜陵农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；

13.审议《关于修改<铜陵农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

14.审议《关于修改<铜陵农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

15.审议《关于修改<铜陵农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

16.审议《关于修改<铜陵农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法>的议案》；

17.审议《关于修改<铜陵农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法>的议案》。

四、参会人员

（一）本行股东。本行股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议,可以书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本行的股东。

（二）本行董事、监事、高级管理人员。

（三）本行聘请的律师事务所等中介机构人员。

五、会议登记

（一）登记手续:股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证、股金证复印件办理登记手续,委托他人参会的,受托人须携带委托人股金证和身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/授权代理人须携带法人营业执照复印件(加盖公章)、股金证复印件（加盖公章）、授权委托书(适用于授权代理人)及法定代表人(授权代理人)身份证复印件办理登记手续，(授权委托书下载网址http://www.tlrcb.com.cn)。

（二）登记起止时间:2022年5月23日至5月27日上午8:00至11:30,下午14:30至17:30。

（三）登记方式：

1.现场登记：股东及其代理人可携带登记资料在规定时间到本行董事会办公室（地址铜陵市北京西路290号八楼）现场登记。

2.非现场登记：股东及其代理人可通过邮寄、电子邮件(tlrcb96669@163.com)或专人递送方式在登记期间将登记资料送达本行董事会办公室。

六、会议出席及签到

请参加会议的股东或授权代理人于2022年5月31日下午14:30前到达会场办理签到手续并参加会议：

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东法定代表人/授权代理人须携带法定代表人(或授权代理人)身份证、授权委托书(适用于授权代理人)办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话

张芳芳0562-2850026 13856201153

代云云0562-2860385 18205627807

八、其他事项

（一）参会人员请务必提前关注并遵守铜陵市有关疫情防控的最新规定和要求，全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。股东大会当日，请配合身份核对、个人事项登记、体温检测、安康码和行程码核验等工作，不符合防疫要求和未按时抵达会场的人员，将无法办理入场手续，敬请理解与配合。

（二）如因疫情防控等需要，会议召开方式、会议时间、地点等发生变化，将另行通知。

特此通知

附件：授权委托书

2022年5月10日    

附件:

授权委托书

本单位（本人） （营业执照或身份证号码： ）为铜陵农村商业银行股份有限公司股东，持有 股，有权出席铜陵农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会并行使表决权。因本单位法定代表人（本人）不能亲自出席该会议，根据《中华人民共和国公司法》《铜陵农村商业银行股份有限公司章程》等规定，特授权委托 （身份证号码： ；联系电话： ）代表本单位（本人）参加会议，并依法对会议所有审议事项进行表决，行使表决权。其基于上述授权所进行的表决均视同本单位（本人）做出，表决结果对本单位（本人）有约束力。

本授权委托书授权范围仅限于上述会议审议事项。

授权人（签章）：

法定代表人签字：

年 月 日